О способах вывода денежных средств
Из личного опыта: в период до 2014 года было легкое время для незаконного вывода денежных средств за рубеж. Безусловно, весь крупный вывод денег за границу не обходился без высокого куратора силовых структур.
ООО «Импекс» - техническая компания, которая участвовала в выводе денежных средств за рубеж, через транзит таких же техничек в 2012-2014 гг. ООО «Импекс» была зарегистрирована на несуществующий адрес, массовый учредители, которые не подтверждали учреждение компании, номинальный директор, отсутствие персонала, отсутствие активов, отсутствие платежей за аренду, транспортные расходы, з/плату и т.п., общая сумма выведенных в оффшоры денежных средств составила 2,4 млрд. руб., при этом применяя упрощенный режим налогообложения.
Как правило в России, лица представляющие такие компании (в цепочке их обычно 4-5 и по факту управляются одними людьми) являются доверенными лицами силовых структур РФ, в моем случае это был Аванесов А.Э., номинальным директором Пылаев В.С.
Сегодня, ситуация поменялась, все усложнилось для вышеуказанных лиц, даже на начальных этапах и им приходится изобретать новые схемы:
Вот некоторые из них, если заблокировали расчетный счет, то чаще всего используют варианты для вывода денег с заблокированного счета через Судебные приказы, а именно:
- зарплатный Судебный приказ, либо Судебный приказ по договору займа. Это когда Вашему работнику начисляют зарплату, рисуют все необходимые для этого документы в компании, подают в Мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на выдачу зарплаты. Суд обязан рассмотреть Ваше заявление в течение 5 дней и выдать судебный приказ. Затем вы относите судебный приказ в банк и снимаете заблокированные деньги; С договорами займа также.
- Арбитражный судебный приказ, в данном случае это самый быстрый и действенный способ получить заблокированные деньги. Искусственно созданный спор между юр. лицами и ИП (по договору поставки), Решение принимается в срок до 10 дней с момента принятия заявления судом; минус - ограничения не более 400 тыс. Руб. в рамках одного договора.
- Исполнительная надпись нотариуса. С ее помощью можно урегулировать споры с контрагентом во внесудебном порядке. Действующая обнальная схема, если деньги застряли в блоке.
Порядок такой: договор (работ, товаров, услуг) должен быть предварительно нотариально заверен, далее известить должника о намерении обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, после прийти в банк где находится счет должника или уже к судебным приставам, где это будет основанием для возбуждения исполнительного производства.
Росфинмониторинг в информационном письме «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов» описывал данный механизм.
Таким образом, вышеуказанные компании, выводят заблокированные деньги,
самое печальное, что из-за совкового подхода к применению 115-ФЗ под блокировку счета попадают и вполне добросовестные налогоплательщики.
ООО «Импекс» - техническая компания, которая участвовала в выводе денежных средств за рубеж, через транзит таких же техничек в 2012-2014 гг. ООО «Импекс» была зарегистрирована на несуществующий адрес, массовый учредители, которые не подтверждали учреждение компании, номинальный директор, отсутствие персонала, отсутствие активов, отсутствие платежей за аренду, транспортные расходы, з/плату и т.п., общая сумма выведенных в оффшоры денежных средств составила 2,4 млрд. руб., при этом применяя упрощенный режим налогообложения.
Как правило в России, лица представляющие такие компании (в цепочке их обычно 4-5 и по факту управляются одними людьми) являются доверенными лицами силовых структур РФ, в моем случае это был Аванесов А.Э., номинальным директором Пылаев В.С.
Сегодня, ситуация поменялась, все усложнилось для вышеуказанных лиц, даже на начальных этапах и им приходится изобретать новые схемы:
Вот некоторые из них, если заблокировали расчетный счет, то чаще всего используют варианты для вывода денег с заблокированного счета через Судебные приказы, а именно:
- зарплатный Судебный приказ, либо Судебный приказ по договору займа. Это когда Вашему работнику начисляют зарплату, рисуют все необходимые для этого документы в компании, подают в Мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на выдачу зарплаты. Суд обязан рассмотреть Ваше заявление в течение 5 дней и выдать судебный приказ. Затем вы относите судебный приказ в банк и снимаете заблокированные деньги; С договорами займа также.
- Арбитражный судебный приказ, в данном случае это самый быстрый и действенный способ получить заблокированные деньги. Искусственно созданный спор между юр. лицами и ИП (по договору поставки), Решение принимается в срок до 10 дней с момента принятия заявления судом; минус - ограничения не более 400 тыс. Руб. в рамках одного договора.
- Исполнительная надпись нотариуса. С ее помощью можно урегулировать споры с контрагентом во внесудебном порядке. Действующая обнальная схема, если деньги застряли в блоке.
Порядок такой: договор (работ, товаров, услуг) должен быть предварительно нотариально заверен, далее известить должника о намерении обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, после прийти в банк где находится счет должника или уже к судебным приставам, где это будет основанием для возбуждения исполнительного производства.
Росфинмониторинг в информационном письме «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов» описывал данный механизм.
Таким образом, вышеуказанные компании, выводят заблокированные деньги,
самое печальное, что из-за совкового подхода к применению 115-ФЗ под блокировку счета попадают и вполне добросовестные налогоплательщики.
