Читая отчет «Группы финансовой разведки», который опубликовал Europol на своем сайте https://www.europol.europa.eu невольно ухмыляешься - какая пропасть между российским подходом к оценке мер по борьбе с отмыванием денег и странами ЕС.

Так вот, сам отчет Группы освещает тенденции и события, даются рекомендации, о том, как можно улучшить борьбу с отмыванием денег, при этом в отчете делается вывод о том, что уровень мер крайне низок. Из 1 млн. уведомлений о подозрительных транзакций, расследуется только 10% и этот показатель не менялся 10 лет и только 1% приводит к конфискации преступных доходов. При этом наибольшее число уведомлений поступало в подразделение фин. разведки 2-х стран ЕС из 28 – это Великобритания и Нидерланды, на них приходится 67% всех уведомлений; большая часть подозрительных транзакций совершалось нерезидентами – Россия, Китай, Турция, Украина.

Чрезвычайно опечален исполнительный директор Europol Роб Уэйнрайт, что очень много времени и ресурсов уходят на отправку, обработку отчетов, растущая глобализация, рынок криптовалют и средства анонимизации все это делает борьбу неэффективной. И об этом свидетельствуют вышеприведенные цифры.

Europol призывает пересмотреть принципы работы ведомств, обеспечить единый стандарт учета, активизировать сотрудничество и обмен информацией стран ЕС, а также сделать Europol общеевропейским центром сбора данных фин. разведки.

В России, оказывается, все не так грустно, как в странах ЕС. Так, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный метко заметил, что законодательная «антиотмывочная» система в России отвечает всем международным стандартам. При этом она лучше чем в США! Видимо такая уверенность возникла после того как мы поднялись на одну позицию в рейтинге Базельского института управления (Basel Instituteon Governance) и заняла 58-е место из 149 стран, наши ближайшие соседи: Гана, Филиппины, Сенегал, Бразилия.

Let's ask more questions...