За последний месяц крайне ужесточился контроль за активами богатых россиян за границей. Вдруг некогда дружественные европейские страны стали проявлять чрезмерный интерес к происхождению российского капитала.

Великобритания. Один, казалось бы, из самых надежных островов когда-то. Намедни Великобритания не продлевала британскую визу владельцу Chelsea Роману Абрамовичу. Русские англичане замерли. Казалось, если не продлят, то ему в последнюю очередь. Оказалось в первую.

Абрамович отозвал заявку на британскую визу, его новый израильский паспорт позволяет легально находится в Великобритании полгода. Строительство нового стадиона Chelsea Роман Аркадьевич приостановил.

Следует отметить, что Абрамович не был ни в каких санкционных списках и все равно оказался нежелательной персоной в Великобритании.

Закон об Unexplained Wealth Orders (UWO) – ордер на арест имущества неизвестного происхождения был принят в 2018 г., и позволяет правоохранительным органам арестовывать подозрительные активы (свыше 50 тыс.фунтов.) неясного происхождения и удерживать их пока владельцы не отчитаются об источнике денег. Великобритания обещает проверить чистоту всех российских денег, и уже сегодня в списках более 120 россиян.

Кипр. Коммерческие банки Кипра получили предписание Центрального банка Кипра о закрытии счетов оффшорных компаний, до выяснения реального бенефициара, с предоставлением аудированной отчетности за последний год, раскрытие источников дохода. Банк может потребовать дополнительную информацию в том числе адрес реального проживания, выписки по счетам в иных банках, сведения об оплате, а также сведения о реальной финансово-хозяйственной деятельности компании и т.п.). Требования к физическим лицам также ужесточаются, некоторые банки уже предъявили требование россиянам о закрытии счета, либо переводе деньг в банк RCB, акционером которого является российский ВТБ.

Представители Минфина США (подразделение OFAC) после визита в страну, видимо, убедили власти Кипра пересмотреть свое отношение к российскому капиталу и оффшорным схемам. После этого власти острова стали избавляться от российских денег.

Латвия. В начале весны латвийские банки стали избавляться от состоятельных российских клиентов. Латвийские банки активно участвовали по выводу денег из России по данным OCCRP (международной организации журналистских расследований) за последние 3 года было выведено более 18 млрд. $. Латвия уже готовит закон, упрощающий процедуру отзыва лицензий, если есть подозрения в незаконных операциях.

Какая следующая страна ужесточит контроль за чистотой денег остается только гадать, но тренд уже задан. В общем, времена классических оффшорных схем уже в прошлом. Сегодня найти новую налоговую гавань для российских денег сложнее, если только переезжать в Россию (остров Русский).

О сегодняшних способах оптимизации в следующей статье.